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Las cuentas en el Riggs de los generales Castillo, Latorre Pinochet y Mac Lean Vergara. |
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escrito por Joan E. Garcés
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miércoles, 31 de agosto de 2005 |
Por Joan E. Garcés.- En la documentación que la Fundación Presidente Allende (España) ha recibido del Riggs Bank y ha aportado a los Tribunales de Chile se encuentra el movimiento de las cuentas bancarias de los Coroneles Eugenio F. Castillo Cádiz, José Miguel Latorre Pinochet y Juan Ricardo Mac Lean Vergara. Todos han ayudado a ocultar y mover capitales de Pinochet.
Por ejemplo, puede observarse en el documento anexo nº 1 cómo el 12 de mayo de 1997 ingresaba en la cuenta del Coronel Eugenio F. Castillo Cádiz en el Riggs Bank de Miami (nº 711762), un cheque de la cuenta de “A. P. Ugarte“ en el Banco Espirito Santo de Miami (nº 0115391494). Otro ejemplo: el Coronel José Miguel Latorre Pinochet abrió el 10 de abril de 1989 la cuenta nº 451666 en el Riggs Bank de Miami con un cheque de US$ 47.000 contra la cuenta del Coronel Gustavo Collao Mira en el mismo banco – la nº 451385- (doc. anexo nº 2). - Recibió de la cuenta de “Augusto P. Ugarte” y Lucía Hiriart en el Riggs Bank de Miami (nº 707547), US$ 9.500 el 23 de octubre de 1990, US$ 11.520 el 12 de noviembre siguiente y US$ 50.000 el 11 de diciembre de 1990. - A su vez, extendió seis cheques que fueron depositados en una de las cuentas del alias “J. P. Ugarte” (la nº 0115391494, del Banco Espirito Santo en Miami): el 31 de agosto de 1992 por US$ 175.420 y 82.325; el 25 de noviembre siguiente por US$142.000; el 17 de marzo de 1993 por US$ 43.000; el 30 de agosto de 1994 por US$ 82.000; el 19 de septiembre siguiente por US$ 65.000. - El 26 de noviembre de 1990 extendía cheques por US$ 17.823 y 10.261, que fueron depositados en la cuenta de “J. P. Ugarte” en el Banco de Chile de Nueva York. - El 12 de diciembre de 1990 su cheque por US$ 11.520 a la orden de otro alias de Pinochet, “Daniel López”, fue depositado en la cuenta nº 707547 de “Augusto P. Ugarte” y Lucía Hiriart en el Riggs Bank de Miami. - El 10 de diciembre de 1991 extendió cheques por un total de US$ 79.626, que fueron ingresados en la cuenta nº 7607773 de “Daniel López” en el Riggs Bank de Washington. - El 10 de marzo de 1992 entregó dos cheques a la orden de la secretaria de Pinochet, Mónica Ananias, por US$ 132.000 y 56.000, que terminaron depositados en la cuenta nº 00819440 de Swiss Bancorp. - El 25 de julio de 1994 transfería US$ 147.000 a una cuenta controlada por Pinochet en el Banco Atlántico de Zurich (Suiza). Testaferro
Por su parte, el Coronel Juan Ricardo Mac Lean Vergara en 1995-1996, utilizó su cuenta en el Riggs Bank de Miami (nº 71046-7) para transferir capitales entre Augusto Pinochet Ugarte –alias “J. Ugarte”, su hijo Marco Antonio Pinochet Hiriart –alias “Marco Hiriart”- y la secretaria del primero, Mónica Ananías, en EE.UU. y Gibraltar según las operaciones que recoge el documento anexo nº 3 y que resumimos aquí: Fecha
| Monto
| Tipo
| De
| A
| 2//3/1995
| U$ 117,000.00
| Cheque
| | A “J. Ugarte”, Banco de Chile C/c. nº 50006257104
| 10/3/1995
| US$ 87,000.00
| Cheque
| | A “J. Ugarte” Banco de Chile C/c. nº 50006257104
| 25/9/1995
| US$ 417,000.00
| Giro
| De “Marco Hiriart”, Banco Atlántico, Gibraltar
| | 22/2/1996
| US$ 225,985.00
| Giro
| De “Marco Hiriart”, Banco Atlántico, Gibraltar
| | 3/1/1996
| US$ 36,000.00
| Chque nº 102
| | A Monica Ananais / depositado en Banco de Chile, C/c. nº 50006257104
| 3/1/1996
| US$287,000.00
| Cheque nº 101
| | A Monica Ananais / depositado en Banco de Chile nº 60069158
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28/3/1996
| US $ 107,000.00
| Cheque nº103
| | A “M. Hiriart / depositado en Riggs Bank C/c. nº 76750393
| 28/3/1996
| US$ 200,536.00
| Cheque nº104
| | A “M. Hiriart “/ depositado en Riggs Bank C/c. nº 76750393
| 2/4/1996
| US$ 6,227.00
| Cheque nº106
| | A Mónica Ananias / depositado en Banco de Chile C/c. nº 60069158
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Para el Riggs Bank estaba claro que Juan MacLean era un testaferro (“ a front”) de Pinochet, y él mismo así lo daba a entender como puede leerse en el documento del banco de fecha 14 de febrero de 1997 (anexo nº 4). Esta confusión entre el patrimonio personal del Dictador y el de su organización armada ayuda a entender que la factura de 20.750 libras esterlinas de la London Clinic en que aquel había sido operado, fuera pagada el 21 de octubre de 1998, cuando ya era un militar en retiro, no por el paciente sino por el Departamento de Finanzas de la organización armada que creó a partir de su amotinamiento contra la República, según consta en el documento anexo nº 5.
En el próximo capítulo publicaremos documentación relativa a algunas de las cuentas de Marco Antonio Pinochet Hiriart que la Fundación Presidente Allende (España) ha aportado a los Tribunales de Chile.
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Capítulo III 
