Inicio del proceso en España
Denuncia de la Unión Progresista de Fiscales y querella inicial de la Fundación Presidente Allende.
ARCHIVO JURÍDICO Y DOCUMENTAL
Caso Pinochet
Documentos del proceso internacional contra Augusto Pinochet y de las actuaciones judiciales vinculadas a sus bienes y responsabilidades
Este archivo reúne documentación conservada por la Fundación Presidente Allende sobre las actuaciones judiciales iniciadas en España en 1996 contra Augusto Pinochet, su detención y procedimiento de extradición en el Reino Unido, las investigaciones sobre ocultación y blanqueo de bienes, el caso Riggs Bank y Banco de Chile, y el proceso por el secuestro, tortura y asesinato del diplomático español Carmelo Soria.
EL ARCHIVO
Un expediente internacional
La documentación abarca tres décadas de actuaciones judiciales en España, Reino Unido, Chile, Estados Unidos y Francia. Se conserva en español e inglés y comprende querellas, autos, sentencias, comisiones rogatorias, informes parlamentarios y otros antecedentes del proceso.
- Inicio documental
- 1 de julio de 1996
- Ámbito
- España, Reino Unido, Chile, Estados Unidos y Francia
- Materias
- Crímenes contra los derechos humanos, persecución penal internacional, alzamiento y blanqueo de bienes
- Fondos principales
- Juicio internacional, Riggs Bank y Caso Carmelo Soria
CONSULTA DOCUMENTAL
Explorar el Caso Pinochet
Juicio internacional a Pinochet
Querellas de 1996, proceso español, detención en Londres, resoluciones británicas y actuaciones internacionales posteriores.
Consultar expedienteRiggs Bank, alzamiento y blanqueo de bienes
Embargos, cuentas financieras, Senado de EE.UU., Riggs Bank, Banco de Chile y cooperación judicial internacional.
Consultar expedienteCaso Carmelo Soria
Actuaciones judiciales chilenas y españolas relativas al secuestro, tortura y asesinato del diplomático español.
Consultar expedienteHemeroteca del Caso Pinochet
Selección histórica de artículos, entrevistas, comunicados y materiales periodísticos conservados por la Fundación.
Consultar hemerotecaHemeroteca: reapertura de la querella contra Banco de Chile
Archivo de prensa sobre la reapertura y tramitación de la querella por alzamiento y blanqueo de bienes de Augusto Pinochet, 2021–2022.
Consultar colecciónCRONOLOGÍA GENERAL
Hitos del expediente
Jurisdicción, detención y embargo
La Audiencia Nacional afirma su jurisdicción; se dictan resoluciones sobre el procesamiento y embargo de bienes y se desarrolla el procedimiento británico.
Extradición en el Reino Unido
Resoluciones de la Cámara de los Lores y decisión del juez Ronald Bartle favorable a la extradición a España.
Riggs Bank y persecución patrimonial
La investigación incorpora antecedentes financieros de Estados Unidos y se amplían las acciones por ocultación y alzamiento de bienes.
Blanqueo de capitales y Banco de Chile
Prosiguen las actuaciones en España, Chile y Estados Unidos y se documentan nuevas cuentas y movimientos patrimoniales.
Carmelo Soria
El expediente reúne actuaciones sucesivas de tribunales españoles y chilenos hasta la sentencia de la Corte Suprema de Chile de 22 de agosto de 2023.
Reapertura Banco de Chile
Nuevas comisiones rogatorias y resoluciones de la Corte Suprema de Chile reactivan la cooperación con la Audiencia Nacional de España.
Criterio de conservación
Los títulos, fechas y documentos del archivo proceden del fondo histórico de la Fundación Presidente Allende. En esta modernización se preservan los documentos originales y se actualiza su presentación. Cuando un enlace histórico ha dejado de estar disponible, se recupera únicamente si existe una copia inequívoca; en caso contrario, se conserva el registro como referencia histórica.