Fundación Presidente Allende / Archivo Jurídico
Presentación Juicio internacional Riggs y bienes Carmelo Soria Hemeroteca

CASO PINOCHET · EXPEDIENTE JURÍDICO

Riggs Bank, alzamiento y blanqueo de bienes

Embargos, cuentas financieras, Banco de Chile y cooperación judicial internacional

Esta sección reúne la documentación conservada por la Fundación Presidente Allende sobre la ocultación y persecución de bienes de Augusto Pinochet, las actuaciones relacionadas con Riggs Bank, las investigaciones del Senado de Estados Unidos, la cooperación judicial con España y las actuaciones posteriores vinculadas al Banco de Chile.

ALCANCE

De las primeras cuentas al Caso Banco de Chile

El fondo permite seguir una secuencia que comienza con antecedentes financieros de 1996–1998 y las órdenes de embargo dictadas en 1998; continúa con solicitudes de cooperación internacional, la documentación del Riggs Bank y los informes del Senado de EE.UU.; y llega a las actuaciones judiciales desarrolladas en Chile y España en torno al alzamiento y blanqueo de bienes, incluida la reapertura del Caso Banco de Chile en 2021–2022.

DOCUMENTOS

Secuencia documental

1996–1998 · Antecedentes financieros y primeras medidas sobre bienes

1998–2002 · Actividad bancaria y cooperación internacional

2004 · Riggs Bank y ampliación del proceso por alzamiento y blanqueo

2005 · Chile, Banco de Chile y continuidad del proceso

11 mayo 2005
Corte Suprema de Chile acuerda dar curso a exhorto de EspañaReferencia histórica · causa Rol Nº 1723-2005, cuaderno 8984 · enlace original no disponible

2010–2012 · Cooperación judicial y delimitación de investigaciones

2021–2022 · Reapertura y exhortos por el Caso Banco de Chile