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Fiscalía favorable a tramitar exhorto sobre blanqueo de capitales de Pinochet por Banco de Chile (4)

By El Clarín de Chile 6 agosto, 2021 1079 Post a comment

La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema ha informado a favor de dar curso al Exhorto Internacional No 45.128-2021 de 8 de julio que comunica la reapertura del proceso por lavado y alzamiento de bienes de Pinochet por parte del Banco de Chile. Los hechos, ocurridos entre 1998 y 2003 en las sucursales del Banco […]

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Fundación “Presidente Allende” solicita a la Corte Suprema entregar al Banco de Chile el Auto del Tribunal que investiga el blanqueo de capitales de Pinochet en EE.UU.(2)

By El Clarín de Chile 3 agosto, 2021 1055 Post a comment

Este lunes 2 de agosto la Fundación Española Presidente Allende (FPA) ha presentado ante la Corte Suprema una solicitud de apoyo a la Comisión Rogatoria de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España y a la resolución que acuerda el 13-01-2021 continuar la investigación en las que está imputado el Banco de […]

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Fundación Presidente Allende reactiva querella contra el Banco de Chile por blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes de Pinochet

By El Clarín de Chile 30 julio, 2021 3667 3

La Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha solicitado a la Corte Suprema de Chile, por el cauce del Convenio Europeo de Asistencia judicial en materia Penal, del que Chile es parte, comunicar a Pablo Granifo Lavín, Banco de Chile S.A., Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Banchile Administradora General […]

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