El fraude tributario más grande de la historia: SII explica el modus operandi
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El mundo empresarial en Chile se ha visto sacudido por un escándalo de proporciones inimaginables. La reciente revelación de un fraude tributario masivo ha llevado a la detención de 55 empresarios y ha desenterrado una red de empresas falsas que operaban en múltiples rubros, desde construcción hasta exportación de celulares.
El subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer, en medio de la conmoción causada por esta operación, destacó que estas empresas ficticias simulaban actividades en distintos sectores económicos, presentándose como constructoras o involucrándose en la exportación de dispositivos móviles. Este sofisticado engaño se tejía con el objetivo de obtener ilegítimamente devoluciones de IVA exportado, una artimaña que pone en evidencia la complejidad y audacia de esta red delictiva.
De acuerdo con los antecedentes, se trata de una organización criminal compuesta por 7 clanes que operaban a lo largo del país y que hoy se encuentran bajo investigación por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.
«A partir de acciones de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos en base a sus facultades, desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación en el ámbito tributario vinculado con una serie de empresas y que significaron para el Servicio de Impuestos Internos interponer 9 querellas (…) de un total de operaciones por 240 mil millones«, sostuvo Freyhoffer.
Las implicaciones de este fraude trascienden el ámbito fiscal. Desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), se adelantaron acciones de cobro relacionadas con estas irregularidades. Además, se lanzó una advertencia contundente: considerando el monto del perjuicio fiscal, los tipos penales involucrados y las sanciones que podrían alcanzar hasta 15 años, se ha etiquetado este suceso como el fraude tributario más monumental en la historia del país.
Este anuncio ha generado un debate sobre la magnitud de las consecuencias legales y financieras que recaerán sobre los involucrados en este entramado ilícito. Las implicaciones penales son significativas, destacando la gravedad del delito y la determinación de las autoridades para castigar estas acciones fraudulentas.
El impacto de este fraude va más allá de las cifras astronómicas involucradas. Saca a la luz la vulnerabilidad de los sistemas de control y fiscalización, subrayando la necesidad urgente de fortalecer las regulaciones y los mecanismos de supervisión en el ámbito empresarial.
El caso también plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad individual y colectiva en el cumplimiento de las leyes tributarias y la ética empresarial. La confianza en el sistema fiscal y en las instituciones se ve comprometida cuando actos fraudulentos de esta magnitud salen a la luz.
La «Operación Tributos» ha puesto de manifiesto la importancia de la transparencia y la integridad en el mundo de los negocios. Esta situación debería servir como un llamado de atención para que las empresas y las autoridades refuercen sus esfuerzos en la detección y prevención de prácticas fiscales ilegales que puedan socavar la confianza y la estabilidad económica del país.
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Nestor R Marin, Ph,D Agricultural Science. says:
Porque no presentan la lista de los 55 empresarios que han sido detenidos por fraude al fisco. No vaya a ser cosa que tengan nuestro nombre o Rut metido en alguna de las empresas fantasma.
Gino Vallega says:
Bla…bla…bla….mucho ruido, pocas nueces….. quienes son las 7 familias o grupos o clanes mafiosos (incluído por cierto el SII como uno de los destacados siempre) que roban y roban y roban…como los milicos, los pacos, los almirantes y comodoros, los empresarios, Penta, SQM, los políticos profesionales y familiares y amigos, salmoneras, madereras ……úfale,nadie controla el robo en Chile, porque CHILE ES EL PARAÍSO DE LA CORRUPCIÓN : el legado de pinochet y la concertación + el ladrón espectacular, Piñera.